Riciclaggio, 120mila euro nascosti in auto

Un 50enne modenese è stato denunciato dalla Polizia Stradale di Modena Nord per il reato di riciclaggio.


Grazie a internet riciclava motori diesel rubati

Ricettazione l’accusa mossa a un calabrese domiciliato a Parma. I carabinieri di Brescello recuperano 5 motori rubati del valore di oltre 10.000 euro


Riciclaggio, in Regione 18 segnalazioni al giorno

A dirlo è una indagine dell’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia. L’allarme della Cgil Emilia Romagna


120mila euro negli stivali, imprenditore denunciato

Un modenese di 64 anni, titolare di alcune aziende, è stato fermato dalla guardia di finanza nel porto di Genova


Figlio Erdogan indagato, udienza al Gip

Udienza al Gip. Il Pm ha chiesto proroga delle indagini: la difesa si è opposta


Evasione fiscale, anche Caliendo nel mirino

C’è anche Antonio Caliendo, infatti, tra i 67 clienti italiani che avrebbero avuto rapporti con la fiduciaria di Lugano Tax&Finance per presunte attività di riciclaggio di patrimoni


Riciclaggio di auto, arrestato 47enne

Deve scontare 2 anni 10 mesi e 26 giorni di carcere per riciclaggio di auto, ricettazione e uso di atto falso. I carabinieri hanno arrestato nei giorni scorsi un 47enne residente a Correggio


Riciclaggio auto lusso, 12 arresti e cento denunce

Indagini Polizia stradale di Parma. Durante l’operazione sono stati individuati 64 mezzi e 38 sono stati sequestrati; stimato in circa due milioni di euro il valore dei veicoli riciclati


Fratelli Pelaggi, sentenza confermata

Sentenza confermata dalla corte di cassazione per Paolo, Davide ed Emanuele Pelaggi, i fratelli crotonesi residenti a Maranello accusati di riciclaggio. A uno di loro è riconducibile la bomba all’agenzia delle entrate.