Grazie a internet riciclava motori diesel rubati

Ricettazione l’accusa mossa a un calabrese domiciliato a Parma. I carabinieri di Brescello recuperano 5 motori rubati del valore di oltre 10.000 euro


Riciclaggio, in Regione 18 segnalazioni al giorno

A dirlo è una indagine dell’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia. L’allarme della Cgil Emilia Romagna


120mila euro negli stivali, imprenditore denunciato

Un modenese di 64 anni, titolare di alcune aziende, è stato fermato dalla guardia di finanza nel porto di Genova


Figlio Erdogan indagato, udienza al Gip

Udienza al Gip. Il Pm ha chiesto proroga delle indagini: la difesa si è opposta


Evasione fiscale, anche Caliendo nel mirino

C’è anche Antonio Caliendo, infatti, tra i 67 clienti italiani che avrebbero avuto rapporti con la fiduciaria di Lugano Tax&Finance per presunte attività di riciclaggio di patrimoni


Riciclaggio di auto, arrestato 47enne

Deve scontare 2 anni 10 mesi e 26 giorni di carcere per riciclaggio di auto, ricettazione e uso di atto falso. I carabinieri hanno arrestato nei giorni scorsi un 47enne residente a Correggio


Riciclaggio auto lusso, 12 arresti e cento denunce

Indagini Polizia stradale di Parma. Durante l’operazione sono stati individuati 64 mezzi e 38 sono stati sequestrati; stimato in circa due milioni di euro il valore dei veicoli riciclati


Fratelli Pelaggi, sentenza confermata

Sentenza confermata dalla corte di cassazione per Paolo, Davide ed Emanuele Pelaggi, i fratelli crotonesi residenti a Maranello accusati di riciclaggio. A uno di loro è riconducibile la bomba all’agenzia delle entrate.


Capitali all’estero

Dal rapporto sull’antiriciclaggio presentato dalla Banca d’Italia emerge come l’Emilia Romagna sia oggi al quarto posto in Italia con 4105 bonifici in uscita